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關于召開第二屆董事會第六次會議的通知
2019年02月18日 10:07 來源: 作者: 被瀏覽:

各位董事:

根據本行《章程》規定,決定召開第二屆董事會第六次會議。現將有關事項通知如下:

一、會議時間:2019年3月6日上午9:30,會期半天。

二、會議地點:徽商國際大酒店

三、會議主要議程:

(一)審議2018年度董事會工作報告;

(二)審議2018年度財務決算及2019年度財務預算方案;

(三)審議2018年度利潤分配方案;

(四)審議2018年度信息披露報告;

(五)審議2018年度經營計劃、投資方案執行情況的報告;

(六)審議2018年度合規及風險評估報告;

(七)審議2018年度關聯交易控制情況報告;

(八)審議屯溪農商銀行審計工作制度;

(九)審議2018年度審計工作總結及2019年度工作計劃的報告;

(十)審議2018年度“三農”金融服務情況工作報告;

(十一)審議聘任吳瑋同志為屯溪農商銀行副行長的議案;

(十二)審議聘任屯溪農商銀行審計部、計劃財務部、合規與風險管理部負責人的議案;

(十三)審議外部董、監事誤工及交通補貼等費用的議案;

(十四)審議2018年度領導班子成員績效分配方案;

(十五)審議2019年度領導班子成員績效考核辦法;

(十六)審議聘用黃山通誠會計師事務所(普通合伙)的議案

(十七)審議2018年度股東大會會議議程;

(十八)審議2019年資產負債及結構計劃的議案;

(十九)審議2019年度反洗錢工作計劃;

(二十)審議2019年經營計劃及投資方案的議案;

(二十一)聽取2018年度監管意見整改情況的報告;

(二十二)聽取2018年度董事、高級管理人員履職評價報告。

四、其他要求:

1.請各位董事準時參會,如有特殊情況不能出席會議,請提前聯系并書面委托同類其他董事代會。

2.聯系人:徐明奇 0559-2597228 18805599968。

 

屯溪農商銀行

2019年2月18日

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